INCAUTARON CIENTOS DE MILES DE DÓLARES

*GENERAL PNP HECTOR LOAYZA ARRIETA*

*DIRECTOR ANTIDROGAS PNP*

*PARA DIRGEN, SDG Y DIRNIC*

*PERSONAL INTERVINIENTE:*
PC-LAS PALMAS - TINGO MARIA -DIVICDIQ-DIRANDRO PNP

*LUGAR:*
CARRETERA TINGO MARÍA-HUANUCO, A LA ALTURA DEL KM. 5.5 DISTRITO: MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO - HUANUCO.

*HECHOS:*
SE INTERVINO EL VEHÍCULO MARCA SCANIA, MODELO K410 B6X2*4, COLOR BLANCO ANARANJADO, DE PLACA C9O-961, PERTENECIENTE A LA EMPRESA "MOVIL BUS", CONDUCIDO POR José Luis ARIAS QUISPE (52) CON LC N° F41195410, QUIEN SE DIRIGÍA DE PUCALLPA A LA CIUDAD DE LIMA TRANSPORTANDO PASAJEROS, EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS, AL REALIZAR EL REGISTRO VEHICULAR *SE ENCONTRÓ EN LA BODEGA DENTRO DE UNA (01) BOLSA  DE RAFIA CON CIERRE DENTADO FORRADO CON CINTA FIL, DOS (02) ESTRUCTURAS METALICAS RECTANGULARES, EN CUYO INTERIOR SE HALLO PAQUETES DE DINERO POR UN MONTO TOTAL DE $/. 780,000.00 DOLARES USA ($/. 2'574,000.00 NUEVOS SOLES)*, SIENDO IDENTIFICADO EL PROPIETARIO COMO Samuel Gad GAVINO QUISPE ALAYA (36) CON DNI N° 19972826, QUIEN VENIA PROCEDENTE DE CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO INCA Y NO PUDO SUSTENTAR EL ORIGEN NI DESTINO LICITO DEL DINERO, PROCEDIÉNDOSE A SU DETENCIÓN E INCAUTACIÓN POR INCURRIR EN PRESUNTO DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, DILIGENCIAS QUE SE EFECTUARON CON PARTICIPACION DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS Y LAVADO DE ACTIVOS. EL SUJETO INTERVENIDO SEGUN SIETID TIENE REFERENCIAS POR TID - LAVADO DE ACTIVOS DE FECHA 03DIC2013, HABIENDO SIDO INTERVENIDO BAJO LA MISMA MODALIDAD DELICTIVA.*GENERAL PNP HECTOR LOAYZA ARRIETA*

*DIRECTOR ANTIDROGAS PNP*

*PARA DIRGEN, SDG Y DIRNIC*

*PERSONAL INTERVINIENTE:*
PC-LAS PALMAS - TINGO MARIA -DIVICDIQ-DIRANDRO PNP

*LUGAR:*
CARRETERA TINGO MARÍA-HUANUCO, A LA ALTURA DEL KM. 5.5 DISTRITO: MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO - HUANUCO.

*HECHOS:*
SE INTERVINO EL VEHÍCULO MARCA SCANIA, MODELO K410 B6X2*4, COLOR BLANCO ANARANJADO, DE PLACA C9O-961, PERTENECIENTE A LA EMPRESA "MOVIL BUS", CONDUCIDO POR José Luis ARIAS QUISPE (52) CON LC N° F41195410, QUIEN SE DIRIGÍA DE PUCALLPA A LA CIUDAD DE LIMA TRANSPORTANDO PASAJEROS, EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS, AL REALIZAR EL REGISTRO VEHICULAR *SE ENCONTRÓ EN LA BODEGA DENTRO DE UNA (01) BOLSA DE RAFIA CON CIERRE DENTADO FORRADO CON CINTA FIL, DOS (02) ESTRUCTURAS METALICAS RECTANGULARES, EN CUYO INTERIOR SE HALLO PAQUETES DE DINERO POR UN MONTO TOTAL DE $/. 780,000.00 DOLARES USA ($/. 2'574,000.00 NUEVOS SOLES)*, SIENDO IDENTIFICADO EL PROPIETARIO COMO Samuel Gad GAVINO QUISPE ALAYA (36) CON DNI N° 19972826, QUIEN VENIA PROCEDENTE DE CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO INCA Y NO PUDO SUSTENTAR EL ORIGEN NI DESTINO LICITO DEL DINERO, PROCEDIÉNDOSE A SU DETENCIÓN E INCAUTACIÓN POR INCURRIR EN PRESUNTO DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, DILIGENCIAS QUE SE EFECTUARON CON PARTICIPACION DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS Y LAVADO DE ACTIVOS. EL SUJETO INTERVENIDO SEGUN SIETID TIENE REFERENCIAS POR TID - LAVADO DE ACTIVOS DE FECHA 03DIC2013, HABIENDO SIDO INTERVENIDO BAJO LA MISMA MODALIDAD DELICTIVA.